公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-019

证券代码：873798 证券简称：鸿基节能 主办券商：南京证券
江苏鸿基节能新技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年8 月 30 日审议并通过：

提名卫海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,101,370 股，占公司股本的 22.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名卫龙武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,478,000 股，占公司股本的 7.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名阮中飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,701,923 股，占公司股本的 2.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名施乔先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名余龙军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2024-019

施乔先生个人简历：

中国国籍，无境外居留权，出生于 1982 年 6 月，毕业于南京师范大学法学院，
研究生学历。2004 年 7 月至 2007 年 6 月，任江宁监狱科员；2010 年 7 月至 2015 年
6 月，任浙江省卫生和计划生育委员会卫生监督局主任科员；2015 年 6 月至 2018 年
10 月，任江苏永衡昭辉律师事务所合伙人；2018 年 10 月至今，任江苏泰和律师事务
所合伙人。

余龙军先生个人简历：

中国国籍，无境外居留权，出生于 1986 年 3 月，毕业于复旦大学，研究生学历。
2007 年 9 月至 2011 年 8 月，任德勤华永会计师事务所高级审计师；2011 年 9 月
至 2013 年 7 月，任昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理；2013 年 9 月至 2014 年 11
月，长江商学院 MBA；2014 年 11 月至 2015 年 4 月，任昆吾九鼎投资管理有限公司
高级投资经理；2015 年 4 月至 2016 年 5 月，任上海厚扬投资管理有限公司投资总监；
2016 年 8 月至 2018 年 12 月，任上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
投资副总裁；2019 年 1 月至 2022 年 2 月，任上海科创中心股权投资基金管理有限公
司高级投资经理；2022 年 2 月至 2024 年 2 月，任上海重岳投资管理有限公司合伙人；
2024 年 2 月至今，任上海卿云私募基金管理有限公司投资总监。
（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年8 月 30 日审议并通过：

提名周佩华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆建斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

周佩华，中国国籍，无境外居留……
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