公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-027

证券代码：873798 证券简称：鸿基节能 主办券商：南京证券
江苏鸿基节能新技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以当场通知方式
发出

5.会议主持人：卫海

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-027

根据《公司章程》的规定，选举卫海为公司第四届董事会董事长，任期三年；并担任法定代表人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，聘任卫海为公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任董事会秘书及财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，聘任阮中飞为公司董事会秘书及财务负责人，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-027

根据《公司章程》的规定，聘任谯勉全、洪增友、阮中飞为公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于设立第四届董事会专门委员会的议案》
1.议案内容：

根据公司章程的规定，现设立公司第四届董事会专门委员会如下：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
根据公司的实际情况和各位董事的工作经验及专长，董事会提名：
余龙军、施乔、阮中飞为公司审计委员会委员，召集人为余龙军；
施乔、余龙军、阮中飞为公司薪酬与考核委员会委员，召集人为施乔；
卫海、余龙军、卫龙武为公司战略委员会委员，召集人为卫海；
卫海、施乔、余龙军为公司提名委员会委员，召集人为施乔。
第四届董事会提名委员会委员的任期与第四届董事会的任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决

公告编号：2024-027

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏鸿基节能新技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

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