公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-026

证券代码：873798 证券简称：鸿基节能 主办券商：南京证券
江苏鸿基节能新技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卫海
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合公司法和公司章程的规定，无须其他部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数75,230,427 股，占公司有表决权股份总数的 98.7276%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-026

公司其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定应进行第四届董事会成员的选举。1、提名卫海、卫龙武、阮中飞为公司第四届董事会非独立董事候选人；2、提名施乔、余龙军为公司第四届董事会独立董事候选人；上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,230,427 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司监事会提名周佩华、陆建斌担任第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,230,427 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-026

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

卫海 董事 任职 2024年10月 2024 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

卫龙武 董事 任职 2024年10月 2024 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

阮中飞 董事 任职 2024年10月 2024 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

施乔 独立董事 任职 2024年10月 2024 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

余龙军 独立董事 任职 202……
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