公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-029

证券代码：873798 证券简称：鸿基节能 主办券商：南京证券
江苏鸿基节能新技术股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、总经理及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 10 月 15 日审议并通过：

选举卫海先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 17,101,370 股，占公司股本的 22.4427%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卫海先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 17,101,370 股，占公司股本的 22.4427%，不是失信联合惩戒对象。

聘任阮中飞先生为公司董事会秘书、财务负责人、副总经理，任职期限三年，自
2024 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,701,923 股，占公司股本的
2.2335%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谯勉全先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任洪增友先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年

公告编号：2024-029

10 月 15 日审议并通过：

选举周佩华女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

周佩华，中国国籍，无境外居留权，出生于 1989 年 6 月，毕业于武汉大学资环
学院，研究生学历。2013 年 9 月至 2014 年 12 月，永嘉县住建局岩头住建所科员；
2015 年 1 月至 2017 年 1 月，任职三峡集团·巴基斯坦灾后重建项目项目经理助理；
2017 年 7 月至 2018 年 2 月，任职云南正林实业集团有限公司总经理助理；2018 年
5 月至今，任职江苏鸿基节能新技术股份有限公司审计部部长兼总经理助理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司造成不利影响。
三、备查文件

《江苏鸿基节能新技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《江苏鸿基节能新技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2024-029

江苏鸿基节能新技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 16 日

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