公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-005

证券代码：873798 证券简称：鸿基节能 主办券商：南京证券

江苏鸿基节能新技术股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交 预计 2025 年发 2024 年与关联 预计金额与上年实际发生金额差

别 易内容 生金额 方实际发生金 异较大的原因

额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

与公司 30,000,000.00 3,124,529.33 截至报告期末，公司承接了山东泰

实际控 安观山悦售楼处平移工程和泰安依

制人卫 山墅项目一期车库顶板拆改工程，

海控制 项目甲方为泰安鸿洁永和置业有限

的企业 公司，公司实际控制人卫海为其法

出售产品、 发生关 定代表人兼董事长，并持股 76%。

商品、提供 联交易 山东泰安观山悦售楼处平移工程合

劳务 同金额 29,856,480 元，该工程暂

未验收，未确认收入和毛利。泰安

依山墅项目一期车库顶板拆改工程

本期验收，确认了收入

3,124,529.33 元，成本

3,165,206.35 元。

委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

公告编号：2025-005

其他

合计 - 30,000,000.00 3,124,529.33 -

（二） 基本情况
（1）泰安鸿浩永和置业有限公司
关联关系：泰安鸿浩永和置业有限公司系公司实际控制人卫海控制的企业
注册地址：山东省泰安市粥店办事处高王寺社区文化院 106 室
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：卫海
交易内容：既有建筑维护改造工程
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二次会议：审议通过《关于预计公司
2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董
事卫海、卫龙武回避表决，此议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易价格是参照市……
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