公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-010

证券代码：873798 证券简称：鸿基节能 主办券商：南京证券

江苏鸿基节能新技术股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏鸿基节能新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，施乔先生、余龙军先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
第四届董事会独立董事

施乔先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1982 年 6 月，毕业于南京师
范大学法学院，研究生学历。2018 年 10 月至今，任江苏泰和律师事务所合伙人。
2015 年 6 月至 2018 年 10 月，任江苏永衡昭辉律师事务所合伙人；2010 年 7 月
至 2015 年 6 月，任浙江省卫生和计划生育委员会卫生监督局主任科员；2004 年
7 月至 2007 年 6 月，任江宁监狱科员。现兼任南京师范大学法学院兼职教授。
2024 年 10 月至今，担任公司独立董事。

余龙军先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1986 年 3 月，毕业于复旦
大学，研究生学历。2024 年 2 月至今，任上海卿云私募基金管理有限公司投资
总监；2022 年 2 月至 2024 年 2 月，任上海重岳投资管理有限公司合伙人；2019
年 1 月至 2022 年 2 月，任上海科创中心股权投资基金管理有限公司高级投资经
理；2016 年 8 月至 2018 年 12 月，任上海建元股权投资基金管理合伙企业（有
限合伙）投资副总裁；2015 年 4 月至 2016 年 5 月，任上海厚扬投资管理有限公

公告编号：2025-010

司投资总监；2014 年 11 月至 2015 年 4 月，任昆吾九鼎投资管理有限公司高级
投资经理；2013 年 9 月至 2014 年 11 月，长江商学院 MBA；2011 年 9 月至 2013
年 7 月，任昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理；2007 年 9 月-2011 年 8 月，任
德勤华永会计师事务所高级审计师。2024 年 10 月至今，担任公司独立董事。第三届董事会独立董事

姚圣，男，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国矿业大
学管理学院，博士学历。曾任中国矿业大学管理学院会计系教授、博士生导师、北京大学光华管理学院会计系访问学者、美国罗德岛大学商学院访问学者，现任
上海大学管理学院教授、博士生导师。2018 年 9 月至 2024 年 9 月，担任公司独
立董事。

麦伟洪，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学
土木工程系，本科学历。曾任北京同文世纪咨询有限公司副总经理、北京大江投资有限公司总经理助理、北京卓宝防水工程有限公司总经理、招商局置业有限公司经理、招商局集团有限公司经理，现任北京即时语信息技术有限公司执行董事。
2018 年 9 月至 2024 年 9 月，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事施乔、余
龙军、姚圣、麦伟洪会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大……
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