公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-014

证券代码：873798 证券简称：鸿基节能 主办券商：南京证券
江苏鸿基节能新技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：卫海

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份

公告编号：2025-014

转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，董事会在总结 2025 年上半年工
作的基础上编制了公司 2025 年半年度报告。内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日
在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年半年度报告》(公告编号：2025-013)。
2.回避表决情况：

无回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏鸿基节能新技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏鸿基节能新技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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