公告日期：2025-11-19

编号：2025-017

证券代码：873798 证券简称：鸿基节能 主办券商：南京证券
江苏鸿基节能新技术股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项发表的
独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏鸿基节能新技术股份有限公司独立董事，我们参加了公司第四届董事会第四次会议，根据《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，本着对公司及公司股东负责的原则，经过审慎调查、核实，对会议有关事项发表如下独立意见：

一、关于取消董事会审计委员会及相关制度的议案

我们认为，公司依据新《公司法》取消董事会审计委员会及相关制度，符合法律法规的要求，理由充分合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

公司董事会在审议《关于取消董事会审计委员会及相关制度的议案》时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

我们同意该议案并同意提交公司股东会审议。

二、关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案

经审议《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》，我们认为公司 2025
年半年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况及经营发展需要，兼顾了公司的可持续发展需要，符合有关法律法规和公司章程的规定，我们同意该议案并同意提交公司股东会审议。

编号：2025-017

江苏鸿基节能新技术股份有限公司
独立董事：施乔余龙军
2025 年 11 月 19 日

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