公告日期：2025-11-19

证券代码：873798 证券简称：鸿基节能 主办券商：南京证券
江苏鸿基节能新技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合公司法和公司章程的规定，无须其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873798 鸿基节能 2025 年 12 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于取消董事会审计委员会及相关制度的议案》 √

2 《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》 √

3 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的

4 √

议案》

议案 1：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法> 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》安排，同时结合整体战略规划，公司拟取消董事会审计委员会及相关制度。

议案 2；

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 76,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

议案 3：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-019）。

议案 4：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》共十项尚需提交股东会审议的内控治理制度进行修订。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独……
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