公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-034

证券代码：873798 证券简称：鸿基节能 主办券商：南京证券
江苏鸿基节能新技术股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于
2025 年 11 月 18 日审议并通过，自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起
生效。
二、 分章节列示制度的主要内容

利润分配管理制度

第一章 分配政策

第一条 为了规范江苏鸿基节能新技术股份有限公司（以下简称“公司”）
利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律、法规和规范性文件的相关规定以及《江苏鸿基节能新技术股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制订本 制度。

第二条 利润分配的原则。公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份
数分配股利，公司持有的本公司股份不参与利润分配。

第三条 利润分配的方式。公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或
者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司应实施积极的利润分配政策。在

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有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司在股东会作出利润分配决议后两个月内完成利润分配。

第四条 公司分配现金股利，以人民币计价。

第五条 利润分配的顺序。公司每年的税后利润，按下列顺序和比例分配：
（一）公司分配当年税后利润时，应当提取税后利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本50%以上的，可以不再提取；
（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年税后利润弥补亏损；

（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例进行分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外；

（五）股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。；

（六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第六条 利润分配具体政策。公司保证利润分配政策的连续性和稳定性，
努力实施积极的利润分配政策，特别是现金分红的政策。上述政策主要包括：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配，公司可以进行中期现金分红；

（二）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划、重大现金支出或者其他项目投资需求或补充流动资金需要等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利；
（三）对于当年盈利但董事会未提出现金利润分配方案的，公司应当在年

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度报告中进行相应信息披露。

第七条 利润分配税金缴纳。本公司分派股利时，按有关法律和行政法规
代扣代缴股东股利收入的应纳税金。

第八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为
增加公司注册资本。公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第二章 分配决策机制

第九条 公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求合理提出分
红建议和预案。公司股东会应依法……
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