
公告日期:2024-12-31
公告编号:2024-040
证券代码:873800 证券简称:天舒科技 主办券商:长江承销保荐
湖北天舒感应科技股份有限公司董事会
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 27 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 17 日以电子邮件方式
发出
5.会议主持人:胡分员
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定,无需相关部门批准或履行必要程序,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关
公告编号:2024-040
规定,提名王正、闵育政、胡分员、伍祥、杨飞为公司第二届董事会董事候选 人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
新一届董事会成员将在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后履行
职责,在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》 等相关规定履行职责。
经董事会核查,上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取 监管措施、进行处罚的情况,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股 份转让系统公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求,不 存在公司法规定不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2025 年 1 月 15 日在公司办公室召开 2025 年第一次临时股东大
会,审议《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》、审议《关于监事会 换届选举暨提名监事候选人的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北天舒感应科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
湖北天舒感应科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。