公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-005

证券代码：873800 证券简称：天舒科技 主办券商：长江承销保荐
湖北天舒感应科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：胡分员先生

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公 司第二届董事会聘任王正先生为公司副总经理，分管公司市场部、技术部、制

公告编号：2025-005

造部工作，任期三年。

王正先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担 任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北天舒感应科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖北天舒感应科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 18 日

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