公告日期：2025-05-27

证券代码：873800 证券简称：天舒科技 主办券商：长江承销保荐
湖北天舒感应科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司办公室
4.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：董事长胡分员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
21,419,800 股，占公司有表决权股份总数的 96.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》
等法律法规和《公司章程》的规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依 法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会 对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、 高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,419,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章 程》的相关规定，董事长胡分员先生代表公司董事会，向各位董事就 2024 年 度董事会主要工作情况以及 2025 年度董事会重要工作计划进行汇报。2024 年， 公司董事会严格按照相关法律法规和公司章程的规定，对公司重大决策、经营 活动、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督 和审查，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，有效地维护了公司 及全体股东的利益。2025 年董事会将继续切实履行职责，勤勉尽责地开展各项 工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,419,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表的审
计验证及其出具的《2024 年度审计报告》，公司编写了《湖北天舒感应科技股
份有限公司 2024 年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司 2024 年的资
产状况、经营成果和现金流量状况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,419,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度的实际经营业绩、2025 年的生产经营目标计划，结合
行业发展方向和政策导向，在充分考虑公司的实际基础、经营能力及未来发展 战略的前提下，本着求实稳进的原则，编制了《湖北天舒感应科技股份有限公 司 2025 年度财务预算……
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