公告日期：2025-11-06

证券代码：873800 证券简称：天舒科技 主办券商：长江承销保荐
湖北天舒感应科技股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 4 召开的第二届董事会第五次会议审议通过，
尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

湖北天舒感应科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条为维护湖北天舒感应科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公 司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、 《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规以及《湖北天舒感应科技 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

第三条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改《公司章程》：

（十一）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准《公司章程》第四十九条规定的担保事项；

（十三）公司发生的关联交易达到下列标准之一的，由股东会审议通过：
1．公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易；

2．公司为关联方提供担保的。

（十四）公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，由股东会审议通过：

1．交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

（十五）公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，须经股东会审议通过：

1．被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

2．单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

3．中国证监会、全国股转公司或者《公司章程》规定的其他情形。

（十六）审议批准变更募集资金用途事项；

（十七）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十八）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

第四条股东会对董事会的授权应遵循以下原则：

（一）符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定；

（二）以公司的经营发展为中心，把握市场机遇，保证公司经营顺利、高效的进行；

（三）遵循灵活、务实的原则，在不违反法律、行政法规相关规定及《公司章程》的前提下，避免过多的繁琐程序，保证公司经营决策的及时进行；
（四）不得损害公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

第五条公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第六条公司召开年度股东会会议、审议公开发行并在北交所上市事项等需要股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师对以下问题出具法律意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的召集
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