公告日期：2025-11-06

证券代码：873800 证券简称：天舒科技 主办券商：长江承销保荐
湖北天舒感应科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 25 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长胡分员

6.会议列席人员：董事会秘书、唐镜女士

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规程、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等
相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修 订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （https://www.neeq com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编 号 2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》 等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司 拟对《股东会议事规则》 进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq com.cn）披露的《股东会议 事规则》（公告编号 2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》 等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司 拟对《董事会议事规则》 进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq com.cn）披露的《董事会议 事规则》（公告编号 2025-041）。

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》 等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司 拟对《关联交易管理制度》 进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq com.cn）披露的《关联交 易管理制度》（公告编号 2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟 对《对外担保管理制度》进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（https://www.neeq com.cn）披露的《对外担保管 理制度》（公告编号 2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 ……
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