公告日期：2026-04-27

证券代码：873800 证券简称：天舒科技 主办券商：长江承销保荐
湖北天舒感应科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长胡分员

6.会议列席人员：董事会秘书及全体监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规程、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规和《公司
章程》的相关规定，公司总经理胡分员先生结合公司 2025 年度经营情况编制 了《2025 年度总经理工作报告》，并代表公司管理层向公司董事会汇报了 2025 年度总经理的主要工作内容和成绩，并对公司 2026 年度的经营目标和重点工 作计划进行规划。2025 年，经营管理层充分、有效执行股东会和董事会的各项 会议决议，认真履行经营管理层各项职责，保障公司稳定规范地运行和发展， 推动公司实现经营目标。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章 程》的相关规定，董事长胡分员先生代表公司董事会，向各位董事就 2025 年 度董事会主要工作情况以及 2026 年度董事会重要工作计划进行汇报。2025 年， 公司董事会严格按照相关法律法规和公司章程的规定，对公司重大决策、经营 活动、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督 和审查，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，有效地维护了公司 及全体股东的利益。2026 年董事会将继续切实履行职责，勤勉尽责地开展各项 工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表的审
计验证及其出具的《2025 年度审计报告》，公司编写了《湖北天舒感应科技股
份有限公司 2025 年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司 2025 年的资
产状况、经营成果和现金流量状况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度的实际经营业绩、2026 年的生产经营目标计划，结合
行业发展方向和政策导向，在充分考虑公司的实际基础、经营能力及未来发展 战略的前提下，本着求实稳进的原则，编制了《湖北天舒感应科技股份有限公 司 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

经公司 2024 年年度股东会审议决议，公司聘任中喜会计师事务所（特殊
普通合伙）为 2025 年度的审计机构。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是
具有证券从业资格的会计师事务所，又鉴于其在 2025 年年度会……
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