公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-029

证券代码：873801 证券简称：邻商科技 主办券商：国金证券
杭州邻商网络科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨锟

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会换届选举并提名公司第二届董事会董事候选人》1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公

公告编号：2024-029

司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名杨锟、王兴华、杜守伟、刘佃林、郝良为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东会决议通过之日起计算。

第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《修订公司章程》
1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司扩大经营范围。为此，公司根据相关规定修改公司经营范围，同时修改《公司章程》，具体修订条款如下：

修订前 修订后

第十二条 经依法登记，公司经营范 第十二条 经依法登记，公司经营范
围为：一般项目：技术服务、技术开 围为：一般项目：技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、 发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；软件开发；信息技术咨询 技术推广；软件开发；信息技术咨询 服务；信息系统集成服务；数据处理 服务；信息系统集成服务；数据处理 和存储支持服务；网络技术服务；计 和存储支持服务；网络技术服务；计 算机软硬件及辅助设备批发；机械设 算机软硬件及辅助设备批发；机械设 备销售；五金产品批发；电子产品销 备销售；五金产品批发；电子产品销 售；针纺织品及原料销售；日用百货 售；针纺织品及原料销售；日用百货 销售；技术进出口；货物进出口；食 销售；技术进出口；货物进出口；食 用农产品批发；食品销售（仅销售预 用农产品批发；食品销售（仅销售预 包装食品）；互联网销售（除销售需要 包装食品）；互联网销售（除销售需要 许可的商品）；广告设计、代理；广告 许可的商品）；广告设计、代理；广告

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制作；广告发布；摄像及视频制作服 制作；广告发布；摄像及视频制作服 务；平面设计；专业设计服务；教育 务；平面设计；专业设计服务；教育 咨询服务（不含涉许可审批的教育培 咨询服务（不含涉许可审批的教育培 训活动）；教育教学检测和评价活动； 训活动）；教育教学检测和评价活动； 组织文化艺术交流活动；人工智能行 组织文化艺术交流活动；人工智能行 业应用系统集成服务；人工智能通用 业应用系统集成服务；人工智能通用 应用系统；人工智能公共数据平台； 应用系统；人工智能公共数据平台； 人工智能基础软件开发；人工智能应 人工智能基础软件开发；人工智能应 用软件开发；人工智能基础资源与技 用软件开发；人工智能基础资源与技 术平台；人工智能理论与算法软件开 术平台；人工智能理论与算法软件开 发；人工智能公共服务平台技术咨询 发；人工智能公共服务平台技术咨询 服务（除依法……
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