公告日期：2024-11-27

证券代码：873801 证券简称：邻商科技 主办券商：国金证券
杭州邻商网络科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873801 邻商科技 2024 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司董事会换届选举并提名公司第二届董事会董事候选人》

公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名杨锟、王兴华、杜守伟、刘佃林、郝良为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东会决议通过之日起计算。

第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《公司监事会换届选举并提名公司第二届监事会监事候选人》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举。公司第一届监事会提名陈常彬、尚勇为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自本议案提请 2024年第三次临时股东会审议通过之日起就任，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。上述人员符合《公司法》《公
司章程》等有关监事任职资格的规定，且不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《修订公司章程》

为满足公司发展需要，公司扩大经营范围。为此，公司根据相关规定修改公司经营范围，同时修改《公司章程》，具体修订条款如下：

修订前 修订后

第十二条 经依法登记，公司经营范 第十二条 经依法登记，公司经营范
围为：一般项目：技术服务、技术开 围为：一般项目：技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、 发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；软件开发；信息技术咨询 技术推广；软件开发；信息技术咨询 服务；信息系统集成服务；数据处理 服务；信息系统集成服务；数据处理 和存储支持服务；网络技术服务；计 和存储支持服务；网络技术服务；计 算机软硬件及辅助设备批发；机械设 算机软硬件及辅助设备批发；机械设 备销售；五金产品批发；电子产品销 备销售；五金产品批发；电子产品销 售；针纺织品及原料销售；日用百货 售；针纺织品及原料销售；日用百货 销售；技术进出口；货物进出口；食 销售；技术进出口；货物进出口；食 用农产品批发；食品销售（仅销售预 用农产品批发；食品销售（仅销售预 包装食品）；互联网销售（除销售需要 包装食品）；互联网销售（除销售需要 许可的商品）；广告设计、代理；广告 许可的商品）；广告设计、代理；广告 制作；广告发布；摄像及视频制作服 制作；广告发布；摄像及视频制作服 务；平面设计；专业设计服务；教育 务；平面设计；专业设计服务；教育 咨询服务（不含涉许可审批的教育培 咨询服务（不含涉许可审批的教育培 训活动）；教育教学检测和评价活动； 训活动）；教育教学检测和评价活动； 组织文化艺术交流活动；人工智能行 组织文化艺术交流活动；人工智能行 业应用系统集成服务；人工智能通用 业应用系统集成服务；人……
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