公告日期：2025-04-25

证券代码：873801 证券简称：邻商科技 主办券商：国金证券
杭州邻商网络科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 17 日上午 10 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873801 邻商科技 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

北京德恒（杭州）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

杭州邻商网络科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报公司 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会工作做规划。
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2024 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2024 年度的工作情况作了详细的总结。（三）审议《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州邻商网络科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《杭州邻商网络科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。
（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制的 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。
（五）审议《公司 2025 年度财务预算方案》

公司 2025 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2025 年实际产能及业务需要，综合 2025 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按相关要求进行编制。
（六）审议《公司 2024 年度利润分配预案》

为了更好的支持公司发展，董事会提议不进行 2024 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《预计公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品》

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2025-006）。
（八）审议《拟变更注册地址暨修订公司章程》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟变更注册地址及修订《公
司章程》的部分条款，修订对照如下:

原规定 修订后

第四条 公司住所：浙江省杭州市滨江 第四条 公司住所：浙江省杭州市萧山
区长河街道滨安路 650 号 1 幢十四层 区蜀山街道蜀湘湾创谷云涧溪15号楼
1401 室 二层

具体修改内容以最终工商审批为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议……
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