公告日期：2026-03-26

证券代码：873801 证券简称：邻商科技 主办券商：国金证券
杭州邻商网络科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

无
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨锟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报公司 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报公司 2025 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制的 2025 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度财务状况及经营成果。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司 2026 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2026 年实际产能及业务需要，综合 2026 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按相关要求进行编制。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为了更好的支持公司发展，董事会提……
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