公告日期：2023-06-29

公告编号：2023-019

证券代码：873802 证券简称：华联世纪 主办券商：申万宏源承销保荐
华联世纪工程咨询股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十八次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

华联世纪工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 6 月 27 日在公司会议室召开了第三届董事会第十八次会议，我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着谨慎、负责的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十八次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》的独立意见

经审阅提交公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及非独立董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历等情况后，我们认为：各非独立董事候选人具备履

公告编号：2023-019

行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求。本次提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

经审查，本次提名的非独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

同意提名查世伟先生、尹绍青先生、吴平华先生、李惠君女士、周道川先生、谌永庭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。

二、 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》的独立意见

经审阅提交公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》及独立董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况后，我们认为：各独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求。本次提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

经审查，本次提名的独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

同意提名陈柏生先生、李卫宁先生、陈远志先生为公司第四届

公告编号：2023-019

董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

特此公告。

华联世纪工程咨询股份有限公司
独立董事：陈柏生、李卫宁、陈远志
2023 年 6 月 29 日

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