公告日期：2023-07-18

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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 11 日以书面
文件、电话方式方式发出

5.会议主持人：查世伟董事长

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》
1.议案内容：

根据公司章程和董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会工作细则的相关规定，公司第四届董事会现拟选举董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的组成人员，任期与第四届董事会任期一致，具体如下：

1）战略委员会成员三人，由董事查世伟先生、董事尹绍青先生、独立董事李卫宁先生组成，其中查世伟先生为召集人。

2）薪酬与考核委员会成员三人，由独立董事李卫宁先生、董事吴平华先生、独立董事陈柏生先生组成，其中李卫宁先生为召集人。
3）审计委员会成员三人，由独立董事陈远志先生、独立董事李卫宁先生、独立董事陈柏生先生组成，其中陈远志先生为召集人。
4）提名委员会成员三人，由独立董事陈柏生先生、董事周道川先生、独立董事陈远志先生组成，其中陈柏生先生为召集人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举查世伟为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟推选查世伟先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任尹绍青为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长查世伟先生提名，提请董事会聘任尹绍青先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经核查，尹绍青先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈柏生、李卫宁、陈远志对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理尹绍青先生提名，提请董事会聘任吴平华先生、李惠君女士、周道川先生担任公司副总经理，聘任阳帆女士担任财务总监，董事长查世伟先生提请董事会聘请程凉先生担任公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经核查，上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈柏生、李卫宁、陈远志对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司使用闲置资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，实现股东利益最大化，在保证正常经营和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金委托理财，投资理财
产品为银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的低风险理财产品，使用的金额不……
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