公告日期：2023-07-18

公告编号：2023-030

证券代码：873802 证券简称：华联世纪 主办券商：申万宏源承销保荐
华联世纪工程咨询股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

华联世纪工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 7 月 14 日在公司会议室召开了第四届董事会第一次会议，我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着谨慎、负责的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、 《关于聘任尹绍青为公司总经理的议案》的独立意见

经审阅提交公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任尹绍青为公司总经理的议案》及总经理候选人简历，公司董事会本次聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。本次聘任高级管理人员的提名方式、审议、表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益

公告编号：2023-030

的情况。综上，我们同意该议案。

二、 《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》
的独立意见

经审阅提交公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》及高级管理人员候选人简历，公司董事会本次聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。本次聘任高级管理人员的提名方式、审议、表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。综上，我们同意该议案。

三、 《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》的独立意见

经审阅提交公司第四届董事会第一次会议审议的《关于使用闲
置资金进行委托理财的议案》，公司以自有闲置资金进行委托理财，投资理财产品为银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的低风
险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司
闲置资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情况。董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、
法规及相关制度的要求。综上，我们同意该议案。

特此公告。

华联世纪工程咨询股份有限公司
独立董事：陈柏生、李卫宁、陈远志
2023 年 7 月 18 日

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