公告日期：2023-07-18

公告编号：2023-031

证券代码：873802 证券简称：华联世纪 主办券商：申万宏源承销保荐
华联世纪工程咨询股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年7 月 14 日审议并通过：

选举查世伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 14 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 36,920,751 股，占公司股本的 61.53%，不是失信联合惩戒对象。
聘任尹绍青先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 14 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 6,355,800 股，占公司股本的 10.59%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴平华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 14 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 4,233,600 股，占公司股本的 7.06%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李惠君女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 14 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,270,080 股，占公司股本的 2.12%，不是失信联合惩戒对象。
聘任周道川先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 14 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 423,360 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。
聘任阳帆女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 7 月 14 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程凉先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 7 月 14 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2023-031

阳帆女士：中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象，1970 年 8月生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。职业经历：1999 年 8 月至2011 年 1 月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所（原立信羊城会计师事务
所有限公司）业务经理。2011 年 2 月至 2017 年 9 月任美轲（广州）化学股份有限公司
财务经理、财务总监；2017 年 11 月至 2021 年 2 月任公司财务总监，2021 年 3 月至 2023
年 6 月任公司投融资总监。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年7 月 14 日审议并通过：

选举陈丽云女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 14 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 979,128 股，占公司股本的 1.63%，不是失信联合惩戒对象。（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 7 月 14 日审议并通过：

选举方泽虹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年7月14日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行的，符合公司经营管理需

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