公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-014

证券代码：873802 证券简称：华联世纪 主办券商：申万宏源承销保荐
华联世纪工程咨询股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面
文件、电话方式发出

5.会议主持人：查世伟董事长

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

公告编号：2024-014

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，公司拟向广东善旭建设工程咨询有限公司提供工程咨询服务，本次需新增预计日常关联交易，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《华联世纪工程咨询股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈柏生、李卫宁、陈远志对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《华联世纪工程咨询股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

公告编号：2024-014

特此公告。

华联世纪工程咨询股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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