公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-026

证券代码：873802 证券简称：华联世纪 主办券商：申万宏源承销保荐
华联世纪工程咨询股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号九楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长查世伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告(公告编号：2024-025)。

本次会议的召集和召开符合国家相关的法律、法规以及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。

公告编号：2024-026

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 59,971,391 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台公告的《华联世纪工程咨询股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,971,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-026

（二）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议
案》
1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的审计工作中坚持独立审计原则，按时出具客观、公正的专业报告，真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台公告的《华联世纪工程咨询股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,971,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东与记录人确认签字的《华联世纪工程咨询股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议及会议记录》。

公告编号：2024-026

特此公告。

华联世纪工程咨询股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日

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