公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-019

证券代码：873802 证券简称：华联世纪 主办券商：申万宏源承销保荐
华联世纪工程咨询股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：广东广州市越秀区盘福大街富田中心 9 楼会议室3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：查世伟董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上公布了本次股东会的通知公告(公告编号：2025-017)。
本次会议的召集和召开符合国家相关的法律、法规以及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定。

公告编号：2025-019

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 59,971,391 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台公告的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,971,391 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-019

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台公告的《华联世纪工程咨询股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告 》（ 公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,971,391 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台公告的《华联世纪工程咨询股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-013）。

公告编号：2025-019

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,971,391 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

经与会股东与记录人确认签字的《华联世纪工程咨询股份有限公司 2025 年第一临时股东会决议及会议记录》。

特此公告。

华……
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