公告日期：2024-04-25

证券代码：873803 证券简称：瀚江新材 主办券商：兴业证券
成都瀚江新材科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知于 2024 年 4 月25 日以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 15：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873803 瀚江新材 2024 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请北京中伦律师事务所进行见证。
（七） 会议地点

安徽省广德市南一路 2 号安徽吉曜玻璃微纤有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都瀚江新材科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《成都瀚江新材科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
（二）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，据此制定了《公司 2023 年度财务决算报告》。
（三）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《公司2024 年度财务预算报告》。
（四）审议《公司 2023 年度审计报告》

对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2023 年度财务报表出具的《审计报告》（XYZH/2024CDAA9B0098）进行审议。
（五）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。
（六）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2023 年度董事会工作情况。
（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并
报表 实 现 归 母 净 利 润 为 30,960,288.28 元 ，公司根据《企业会
计制度》、《公司章程》等对利润分配的规定，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，拟定本年度不进行利润分配。（八）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。内容详见公司于 2024 年
4 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平……
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