公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-006

证券代码：873803 证券简称：瀚江新材 主办券商：兴业证券
成都瀚江新材科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
二次会议、第四届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通
过。

选举顾春生先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之
日起至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 23 日起
生效。上述选举人员持有公司股份 35,471,019 股，占公司股本的40.7686%，不是失信联合惩戒对象。

选举覃钰景女士为公司监事会主席，任职期限自公司第四届监事会第二次会议审议通过之日至第四届监事会任期届满之日止，自
2025 年 4 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-006

聘任顾春生先生为公司总经理，任职期限自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止，自 2025
年 4 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 35,471,019 股，
占公司股本的 40.7686%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾霜杰先生为公司副总经理，任职期限自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止，自

2025 年 4 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

聘任张建军先生为公司副总经理，任职期限自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止，自

2025 年 4 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000

股，占公司股本的 0.3448%，不是失信联合惩戒对象。

聘任阳昕女士为公司财务总监，任职期限自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止，自 2025
年 4 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公
司股本的 0.2299%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗琅先生为公司董事会秘书，任职期限自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止，自

2025 年 4 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000

股，占公司股本的 0.2299%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公告编号：2025-006

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响：

不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

1.《成都瀚江新材科技股份有限公司第四届董事会第二次会议》
2．《成都瀚江新材科技股份有限公司第四届监事会第二次会议》
成都瀚江新材科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日

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