公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-058

证券代码：873804 证券简称：华鸿科技 主办券商：国信证券

天津华鸿科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》《天津华鸿科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《天津华鸿科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为天津华鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性原则与独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十七次会议相关议案发表如下独立意见：

1、《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

经核查，我们认为，该议案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，综合考虑了公司正常经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。

我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
备查文件：《天津华鸿科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会 议相关事宜的独立意见》

天津华鸿科技股份有限公司
独立董事：胡振雷、孟繁荣、孔庆斌
2023 年 8 月 16 日

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