公告日期：2024-05-22

证券代码：873804 证券简称：华鸿科技 主办券商：国信证券
天津华鸿科技股份有限公司投资设立

控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展需要，为充分发挥各方资源和优势，拟使用自有资金与天津恒康万合医疗器械有限公司（以下简称“恒康万合”）共同设立一个新公司。注册地址拟定于天津市, 新公司设立时注册资本 100 万元人民币，公司认缴出资额为 51 万元人民币，占注册资本总额的比例为 51.00%，恒康万合认缴出资额为49 万元人民币，占注册资本总额的比例为 49.00%，双方均以货币出资。(具体事项以工商管理部门核准登记为准)
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 5 月 22 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于投
资设立控股子公司的议案》，议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本次对外投资在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的子公司需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津恒康万合医疗器械有限公司

住所：天津滨海高新区华苑产业区华天道 2 号附楼 315 室

注册地址：天津滨海高新区华苑产业区华天道 2 号附楼 315 室

注册资本：50 万元

主营业务：一般项目：第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医院管理；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；办公用品销售；电子产品销售；机械设备销售；计算机系统服务；会议及展览服务；日用品销售；日用杂品销售；仪器仪表销售；教学专用仪器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用设备销售；包装材料及制品销售；货物进出口；技术进出口；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：消毒器械销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：刘永霞

控股股东：崔志伟、刘永霞

实际控制人：崔志伟、刘永霞

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：天津华英销售服务有限公司（最终以市场监督管理部门登记为准）
注册地址：天津市（最终以市场监督管理部门登记为准）

主营业务：第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售、第三类医疗器械销售（具体以市场管理部门核准的经营范围为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

天津华鸿科技

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