公告日期：2024-05-22

证券代码：873804 证券简称：华鸿科技 主办券商：国信证券
天津华鸿科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航空路 278 号 B 座 A01
公司第一会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长崔成哲先生

6.会议列席人员：刘斌、蒋全华、田媛媛、韩伟明

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《天津华鸿科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举崔成哲先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已经由 2023 年年度股东大会选举产生，依据《公司法》、《公司章程》《公司董事会议事规则》规定，公司董事会选举崔成哲先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。崔成哲先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举张立波先生为公司第四届董事会副董事长的议案》1.议案内容：

公司第四届董事会已经由 2023 年年度股东大会选举产生，依据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》规定，公司董事会选举张立波先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张立波先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现选举公司第四届董事会各专门委员会委员如下：

审计委员会：胡振雷（主任委员）、陈国权、孟繁荣；

提名委员会：孟繁荣（主任委员）、张立波、孔庆斌；

薪酬与考核委员会：孔庆斌（主任委员）、李兵、孟繁荣；

战略委员会：崔成哲（主任委员）、张立波、李兵、陈国权、孟繁荣。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员胡振雷先生为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任崔成哲先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》规定，公司董事会拟继续聘任崔成哲先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。崔成哲先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孔庆斌先生、孟繁荣先生、胡振雷先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任李兵先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》规定，公司董事会拟继续聘任李兵先生为公司副总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李兵先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孔庆斌先生、孟繁荣先生、胡振……
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