公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-009

证券代码：873804 证券简称：华鸿科技 主办券商：国信证券

天津华鸿科技股份有限公司

独立董事 2024 年年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为天津华鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孔庆斌、孟繁荣和胡振雷在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司于 2023 年 7 月 31 日召开
2023 年第二次临时股东大会，选举孔庆斌、孟繁荣、胡振雷三人为公司第三届
董事会独立董事。因第三届董事会到期届满， 2024 年 5 月 8 日，公司召开 2023
年年度股东大会，选举孔庆斌、孟繁荣、胡振雷三人为公司第四届董事会独立董事，任期三年。

孔庆斌先生，1965 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生
学历，毕业于东北大学技术哲学专业。1991 年 6 月至 1993 年 3 月，任沈阳理工
大学社科部哲学教研室主任；1993 年 4 月至 1997 年 3 月，任广东惠州仲恺国家
高新技术开发区管委会计经贸办公室副主任；1997 年 4 月至 2017 年 5 月，任联
想（北京）有限公司大联想学院院长；2017 年 6 月至今，遂昌孔庆斌复盘画布技术工作室创始人，2023 年 7 月至今任公司独立董事。

孟繁荣先生，1955 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学
历，毕业于中央党校经济管理专业，高级工程师。1975 年 9 月至 1981 年 12 月，

公告编号：2025-009

任天津市医疗电子仪器二场操作工；1982 年 1 月至 1988 年 8 月，任天津市医疗
器械工业公司质量科办事员；1988 年 9 月至 1996 年 8 月，任天津市医药管理局
质量处副主任科员；1996 年 9 月至 2000 年 11 月，历任天津市医药行业管理办
公室主任科员、副主任；2000 年 12 月至 2004 年 4 月，历任天津市药品监督管
理局医疗器械处副处长、处长；2004 年 4 月至 2014 年 8 月，任天津市食品药品
监督管理局医疗器械处、综合审批办公室处长；2014 年 9 月至 2015 年 11 月，
任天津市市场和质量监督管理委员会行政审批处专员；2015 年 12 月至今退休，2023 年 7 月至今任公司独立董事。

胡振雷先生，1972 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学
历，毕业于天津财经大学审计专业，中国注册会计师、中国注册资产评估师。1995
年 7 月至 2002 年 1 月，任天津市天华有限责任会计师事务所所长助理；2002 年
1 月至 2008 年 8 月，任岳华会计师事务所有限责任公司天津分所质控部负责人；
2008 年 8 月至 2013 年 4 月，任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；
2013 年 4 月至 2019 年 12 月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；
2019 年 12 月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019
年 12 月至今，任信永中会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2023 年 7 月至
今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024年年度公司共召开了3次董事会会议、2次股东大会。独立董事孔庆斌、孟繁荣、胡振雷会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

……
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