公告日期：2025-04-23

证券代码：873804 证券简称：华鸿科技 主办券商：国信证券
天津华鸿科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔成哲先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数40,644,886 股，占公司有表决权股份总数的 81.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：结合 2024 年公司治理情况，公司第四届董事会对 2024 年度
的主要工作情况进行总结，并形成《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2、审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以40,644,886 股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 股反对，0 股弃权，通过该议案。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

二、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查并编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2、审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以40,644,886 股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 股反对，0 股弃权，通过该议案。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 3 月 31 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）
2、审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以40,644,886 股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 股反对，0 股弃权，
通过该议案。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

四、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：公司严格按照《企业会计准则》《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及管理规定的相关要求，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

2、审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以40,644,886 股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 股反对，0 股弃权，通过该议案。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

五、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础
上，结合公司 2025 年度的经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况，拟定了《2025 年度财务预算报告》。

2、审议结果：出席本次大会股东以投票表决的方式进行表决，大会以40,644,886 股赞成，占出席会议有表决权股份数的 100%，0 股反对，0 股弃权，通过该议案。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

六、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31……
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