公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-019

证券代码：873804 证券简称：华鸿科技 主办券商：国信证券

天津华鸿科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》《天津华鸿科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《天津华鸿科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为天津华鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性原则与独立判断的立场，现就公司第四届董事会第四次会议相关议案发表如下独立意见：

1、《关于提名杨丽君女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

经审核公司董事会提供的本次聘任第四届董事会独立董事候选人的相关资料，我们认为：本次聘任人员提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，拟聘任人员的任职资格、教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在被全国中小企业股份转让系统公开认定不适合担任挂牌公司独立董事人员的情况，也未曾受到过中国证监会的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。我们一致同意提名杨丽君女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。

2、《关于独立董事候选人杨丽君女士 2025 年度津贴的议案》的独立意见
经核查，我们认为，公司董事会拟定的独立董事候选人津贴方案，是依据《公

公告编号：2025-019

司章程》等有关规定，综合考察地区、行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事人员勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展。本次拟定独立董事津贴方案事项不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案。
备查文件：《天津华鸿科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议 相关事项的独立意见》

天津华鸿科技股份有限公司
独立董事：胡振雷、孔庆斌、孟繁荣
2025 年 8 月 11 日

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