公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-017

证券代码：873804 证券简称：华鸿科技 主办券商：国信证券
天津华鸿科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长崔成哲先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨丽君女士为公司第四届董事独立董事候选人的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-017

（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任职公告》（公告编号：2025-018）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡振雷、孔庆斌、孟繁荣对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于独立董事候选人杨丽君女士 2025 年度津贴的议案》
1.议案内容：

根据公司的绩效考核制度、《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平审议公司独立董事 2025 年度津贴，董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡振雷、孔庆斌、孟繁荣对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 29 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内
容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会通知》（公告编号：2025-020）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

公告编号：2025-017

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《天津华鸿科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

天津华鸿科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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