公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-029

证券代码：873804 证券简称：华鸿科技 主办券商：国信证券
天津华鸿科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长崔成哲先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

为满足公司全资子公司 HH 医疗有限会社业务发展的资金需求，补充其日常

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经营流动资金，拟向招商银行股份有限公司天津分公司申请银行贷款 230 万元。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保公告》（公告编号：2025-031）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》及公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，结合公司第四届董事会成员调整情况，公司董事会拟对下属战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整， 由杨丽君女士替代孟繁荣先生担任相关专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次调整公司董事会各专门委员会委员后，公司董事会各专门委员会委员组成情况如下：

（1） 董事会战略委员会由崔成哲、张立波、李兵、陈国权、杨丽君组成，其中崔成哲为董事会战略委员会的主任委员。

（2） 董事会审计委员会由胡振雷、陈国权、杨丽君组成，其中胡振雷为董

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事会审计委员会的主任委员。

（3） 董事会提名委员会由杨丽君、张立波、孔庆斌组成，其中杨丽君为董事会提名委员会的主任委员。

（4） 董事会薪酬与考核委员会由孔庆斌、李兵、杨丽君组成，其中孔庆斌为董事会薪酬与考核委员会的主任委员。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津华鸿科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

天津华鸿科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日

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