公告日期：2025-11-20

证券代码：873804 证券简称：华鸿科技 主办券商：国信证券
天津华鸿科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长崔成哲先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡
安排的通知》等法律法规、规范性文件的规定，并结合天津华鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。同时，公司拟废止现行有效的《天津华鸿科技股份有限公司监事会议事规则》。就上述事项，公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。主要修订包括：将“股东大会”调整为“股东会”，调整或删除“监事会”“监事”相关表述，并根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规和规范性文件修订《天津华鸿科技股份有限公司公司章程》的其他
相关表述等。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号为 2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孔庆斌、胡振雷、杨丽君对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订需要提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对部分现行有效、并需要提交股东大会审议的内部管理制度进行
了修订和完善。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

2.1《天津华鸿科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-036）

2.2《天津华鸿科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-037）
2.3《天津华鸿科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-038）
2.4《天津华鸿科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-039）
2.5《天津华鸿科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-040）
2.6《天津华鸿科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-041）
2.7《天津华鸿科技股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2025-042）

2.8《天津华鸿科技股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（修订后的名称为《天津华鸿科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》）（公告编号：2025-043）
2.9《天津华鸿科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-044）

2.10《天津华鸿科技股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2025-045）
2.11《天津华鸿科技股份有限公司借贷管理制度》（公告编号：2025-046）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避……
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