公告日期：2025-11-20

证券代码：873804 证券简称：华鸿科技 主办券商：国信证券
天津华鸿科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《天津华鸿科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

以下修订适用于全部条款：

1、因取消监事会，其监事会的职权由董事会审计委员会行使，所以删除部分条款中涉及“监事”“监事会”“监事代表”的相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护天津华鸿科技股份有限合法权益，规范公司的组织和行为，根 公司（以下简称“公司”）、股东、职工据《中华人民共和国公司法》（以下简 和债权人的合法权益，规范公司的组织称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 和行为，根据《中华人民共和国公司法》券法》和其他有关规定，制订本章程。 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）

《非上市公众公司监督管理办法》《非
上市公众公司信息披露管理办法》《非
上市公众公司监管指引第3号—章程必
备条款》《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司信息披露规则》和
其他有关规定，制定本章程。

第二条 天津华鸿科技股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他（以下简称“公司”）系依照《公司法》 相关规定设立的股份有限公司。
和其他法律法规及规范性文件规定设 公司由天津华鸿科技有限公司依立的股份有限公司。公司以发起设立方
式设立，经天津市工商行政管理局注册 法整体变更，以发起设立方式设立，经
登记，取得企业法人营业执照。 天津市滨海新区市场和质量监督管理
局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码 911201165661306999。

第三条 公司中文名称：天津华鸿科技 第四条 公司注册名称：天津华鸿科技
股份有限公司。 股份有限公司。

英 文 全 称 ： Tianjin Huahong
Technology Co., Ltd.

第四条 天津自贸试验区（空港经济区） 第五条 公司住所：天津自贸试验区（空
航空路 278 号 B 厂房 A01 港经济区）航空路 278 号 B 厂房 A01

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的

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