公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-064

证券代码：873804 证券简称：华鸿科技 主办券商：国信证券
天津华鸿科技股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《天津华鸿科技股份有限公司章程》的有关规定，
2025 年 12 月 12 日召开天津华鸿科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会，审议
通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举刘斌先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025
年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
（二）任命原因

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《公司法》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。公司于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第二次职
工代表大会，经与会职工表决，选举刘斌先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议之日起至公司第四届董事会任期届满之日。
（三）新任董监高人员履历

刘斌先生，1980 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于天
津理工学院材料科学与工程专业。2003 年 7 月至 2003 年 12 月，任昶昱汽车配件有限
公司技术专员；2003 年 12 月至 2005 年 3 月，任欣阳塑胶工业（天津）有限公司注塑
工程师；2005 年 4 月至 2013 年 7 月，任乐金电子（天津）电器有限公司开发科科长；
2013 年 8 月至 2013 年 9 月，自由职业；2013 年 10 月至 2015 年 5 月，任华鸿有限产品

公告编号：2025-064

研发工程师；2017 年 7 月至 2020 年 6 月，任公司监事会主席；2015 年 5 月至今，历任
公司产品研发工程师、产品研发经理；2021 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 11 日，任公
司监事会主席。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数的情况

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于进一步完善公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《天津华鸿科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

天津华鸿科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日

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