公告日期：2026-04-16

证券代码：873804 证券简称：华鸿科技 主办券商：国信证券
天津华鸿科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：天津自贸试验区（空港经济区）航空路 278 号 B 厂房 A01 第
一会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔成哲先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数35,455,986 股，占公司有表决权股份总数的 70.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

结合 2025 年公司治理情况，公司第四届董事会对 2025 年度的主要工作情
况进行总结，并形成《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,455,986 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编 号：2026-001）及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,455,986 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年度利润分配预案公告》 （公告编号：2026-004）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,455,986 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（四）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司业务发展及日常经营的 需要，对 2026 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，交易价格按市场公
允价格执行。详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2026 年度日常性关联交易的 公告》（公告编号：2026-005）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,455,986 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东未参加本次股东会，不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。