公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-041

证券代码：873805 证券简称：双达股份 主办券商：长江承销保荐
江苏双达泵业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙元烽
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议 事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9426.6397 万股，占公司有表决权股份总数的 91.6275%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事杨从新因出差缺席；

公告编号：2024-041

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监、副总经理均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市的议案》
1.议案内容：

基于江苏双达泵业股份有限公司（以下简称“公司”）自身战略规划调整， 以及资本市场环境变化等因素的综合考虑，经公司认真研究和审慎决定，拟终 止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9426.6397 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例

序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

一 关于终 0 0% 0 0% 0 0%

止向不

特定合

格投资

公告编号：2024-041

者公开

发行股

票并在

北京证

券交易

所上市

的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所
（二）律师姓名：宋方成、祁慧
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法 律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大 会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法 有效。
四、备查文件目录
《江苏双达泵业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
《北……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。