公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-050

证券代码：873805 证券简称：双达股份 主办券商：长江承销保荐
江苏双达泵业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开时间符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-050

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873805 双达股份 2025 年 1 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》

江苏双达泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟向银行等金
融机构申请总额度不超过人民币 22,000 万元（含本数）的综合授信额度（最终 以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实 际资金需求进行借贷。授信种类包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴 现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付 担保、法人账户透支等一种或多种授信业务。根据金融机构需要，上述综合授 信额度拟由公司控股股东、实际控制人吴永贵无偿提供个人连带责任保证担 保，预计担保额度不超过人民币 22,000 万元（含本数）。具体以签订的借款协 议和担保协议为准。
在不超过上述综合授信额度的前提下，公司授权总经理或其指定的授权代理人 代表公司办理上述事宜并签署相关法律文件。

公告编号：2024-050

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 效 证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东 授权委 托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 1 月 14 日上午 8：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：1、联系地址:江苏靖江经济开发区新桥园区瑞江路 1 号；2、联系人：孙元烽； 3、联系电话：13852856209。
（二）会议费用：与会股东……
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