公告日期：2025-05-27

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-049
北京云星宇交通科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谢宇先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
203,620,823 股，占公司有表决权股份总数的 67.71%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
566,743 股，占公司有表决权股份总数的 0.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高管及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 203,620,823 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 203,620,823 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司<2024 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 203,620,823 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 567,543 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，北京市首都公路发展集团有限公司、首都高 速公路发展有限公司、北京首发投资控股有限公司系本议案的关联股东，已 回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 203,620,823 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 203,620,823 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 203,620,823 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权……
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