公告日期：2025-05-29

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-065
北京云星宇交通科技股份有限公司

累积投票制实施细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

《累积投票制实施细则》经公司 2025 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第九
次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

累积投票制实施细则

第一章 总则

第一条 为完善北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》及《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，特制定本实施细则。
第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，股东可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。

第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。
第四条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。

第二章 董事候选人的提名

第三条 董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会三分之二以上董事、单独或者合计持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之五以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届董事会的非独立董事候选人或者增补非独立董事的候选人。提名时需提供非独立董事候选人的简历和基本情况。

公司董事会、单独或合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之一以上的股份的股东可以提出独立董事候选人。独立董事提名人应当就独立董事候选人任职资格及是否存在影响其独立性的情形进行审慎核实，并就核实结果做出声明并披露；

董事会应当对候选人的任职资格进行核查，经审查符合董事任职资格的提交股东会选举；发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。

董事候选人候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明，并根据公司要求作出书面承诺，包括但不限于：同意接受提名，承诺提交的其个人情况资料真实、完整，保证其当选后切实履行职责等。

第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。

第七条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。

第八条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事的职责。

第九条 公司董事会会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人。董事候选人可以多于《公司章程》规定的董事人数。

第三章 董事选举的投票与当选

第十条 选举具体步骤如下：

（一）累积投票制的票数计算方法：每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会应选的董事人数之积，即为该股东本次累积表决票数。

1.股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举的董事人数重新计算股东累积表决票数。

2.公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、本次股东会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。

（二）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事选举分开进行，以保证独立董事的比例。具体操作如下：

1.选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向本公司的独立董事候选人。

2.选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积……
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