公告日期：2025-06-13

北京云星宇交通科技股份有限公司
公司章程

二〇二五年六月

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东会...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东会的一般规定 ......11

第三节 股东会的召集 ...... 17

第四节 股东会的提案与通知 ......18

第五节 股东会的召开 ...... 20

第六节 股东会的表决和决议 ......23

第五章 党的委员会...... 28
第六章 董事会...... 29

第一节 董事 ...... 29

第二节 董事会 ...... 33

第三节 独立董事 ...... 38

第四节 董事会专门委员会 ......41
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 43
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 46

第一节 财务会计制度 ...... 46

第二节 内部审计 ...... 50

第三节 会计师事务所的聘任 ......51

第九章 通知与公告...... 51
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 52

第一节 合并、分立、增资和减资 ......52

第二节 解散和清算 ...... 54

第十一章 投资者关系管理...... 56
第十二章 修改章程...... 58
第十三章 附则...... 58

公司章程

第一章 总 则

第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业
制度，规范公司的组织和行为，保护公司、出资人、员工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》（简称《党章》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（简称《上市规则》）以及有关法律法规，制定本章程。

第二条 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起设立方式设立，由原“北京云星宇交通工程有限公司”按净资产折股整体变更为股份有限公司；在北京市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：91110000633795210K。

第三条 公司经北京证券交易所（以下简称“北交所”）审核并于 2023 年
12 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股 83,336,667 股（含超额配售
选择权），于 2024 年 1 月 11 日在北交所上市交易。

第四条 公司注册名称：北京云星宇交通科技股份有限公司（公司英文名称：
Beijing Yunxingyu Traffic Technology Ltd.）

第五条 公司住所: 北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 11 层、12 层；邮政编
码：100070。

第六条 公司注册资本为人民币 300,736,667 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长担任公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，对公司、股
东、党委（纪委）成员、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员……
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