公告日期：2023-08-31

证券代码：873807 证券简称：科能熔敷 主办券商：安信证券
哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

公司章程(草案)（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29
日召开第一届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的〈哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司章程（草案）〉的议
案》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交公司股东
大会审议，并将于公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后生效并实施。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

（草案）

目 录

一、 审议及表决情况 ...... 1
二、 制度的主要内容，分章节列示： ...... 1
第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会......23

第一节 董事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会......31

第一节 监事 ...... 31

第二节 监事会 ...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度 ...... 33

第二节 内部审计 ...... 37

第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 通知和公告 ...... 38

第一节 通知 ...... 38

第二节 公告 ...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算 ...... 40
第十一章 修改章程 ...... 42
第十二章 附则......42
第一章 总则

第一条 为维护哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由哈尔滨科能熔敷科技有限公司整体变更成立的股份有限公司。

公司由发起人发起设立，在哈尔滨经济技术开发区市场监督管理局注册登记及取得营业执照，统一社会信用代码为 912301997631689955。

第三条 公司于【】年【】月【】日经北京证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会（（以下简称“中国证监会”〉作出注册决定，向不特定合格投资者公开发行普通股【】股，于【】年【】月【】日在北京证券交易所上市。超额配售选择权【】年【】月【】日全额行使，新增发行普通股【】股。

第四条 公司注册名称：哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司（Harbin ConelCladding Technology CO.,LTD）。

第五条 公司住所：哈尔滨市平房区哈南第十大道 187 号。

第六条 公司注册资本为人民币【】元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、……
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