公告日期：2023-09-21

证券代码：873807 证券简称：科能熔敷 主办券商：安信证
券

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王坤先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数
69,521,907 股，占公司有表决权股份总数的 89.8156%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份
总数 606,087 股，占公司有表决权股份总数的 0.7830%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监全部列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司编制了《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

具体内容详见2023年8月31日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-0372.议案表决结果：

普通股同意股数 67,043,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
96.4353%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数2,478,262 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.5647%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等有关法律法规及规范
性文件的规定，编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《哈尔滨科能熔敷科技股份有限
公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见2023年8月31日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,521,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司章程修正案》
1.议案内容：

根据哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，拟对注册地址进行变更，由“黑龙江省哈尔滨市经开区南岗集中区红旗大街龙悦
大厦 1 单元 4 层 1 号”变更为“哈尔滨市平房区哈南第十大道 187 号”。

另根据公司 2022 年度利润分配方案，以公司总股本 38,702,702 股为基数，
向全体股东每 10 股转增 10 股，本次权益分派共计转增 38,702,702 股，增加公
司股本。

上述两项事项均需变更公司章程，具体变更如下：

拟修订条款 原条款内容 修改内容

第五条 公司住所：哈尔滨经开区南岗集中区红 公司住所：哈尔滨市平房区哈南
旗大街龙悦大厦 1 单元 4 层 1 号。 第十大道 187 号

公司注册资本：人民币【3,870.2702】 公……
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