公告日期：2024-04-29

证券代码：873807 证券简称：科能熔敷 主办券商：国投证券

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，栗胜男、王茁、邢晓冬、韩东平在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

韩东平：中国国籍，无境外永久居留权，女，1965 年 1 月出生，博士学历，
具有教授职称。1990 年至今，历任哈尔滨工业大学财务处副处长、规划处副总
经济师，现任哈尔滨工业大学管理学院教授、博士生导师；2019 年 7 月 31 日至
今，担任哈药集团人民同泰医药股份有限公司(600829)独立董事；2020 年 9 月至今，任科能熔敷独立董事。

栗胜男，中国国籍，无境外居留权，女，1989 年 8 月出生，中国国籍，无
境外永久居留权，博士学历。2015 年 7 月至 2017 年 8 月，任北京市中银(深圳)
律师事务所律师；2017 年 9 月至 2021 年 7 月，就读于厦门大学法学院，攻读博
士学位；2019 年 11 月至 2023 年 1 月，担任辽宁大金重工股份有限公司(002487)
独立董事；2021 年 12 月至今，任科能熔敷独立董事。

王茁，中国国籍，无境外居留权，男，1968 年 03 月出生，博士学历，具有
教授职称。1990 年 8 月至 1995 年 7 月，任吉林化学工业公司化肥厂机械师；1995
年 8 月至 2005 年 11 月，历任吉林化工学院机电学院讲师、副教授；2005 年 12
月至今，历任哈尔滨工程大学机电工程学院副教授、教授；2020 年 9 月至今，任科能熔敷任独立董事。

邢晓冬，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年 12 月出生，博士学历；
具有教授职称。2002 年 6 月至 2005 年 9 月，任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限
公司技术经理；2005 年 10 月至今，任哈尔滨工程大学教授。2020 年 9 月至今，
任科能熔敷独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 2 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事栗胜男、
韩东平、王茁、邢晓冬会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

栗胜男 2 2 0 0 否 2

王茁 2 2 0 0 否 2

邢晓冬 2 2 0 0 否 2

韩东平 2 2 0 0 否 2

报告期内，公司独立董事积极参……
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