公告日期：2024-05-22

证券代码：873807 证券简称：科能熔敷 主办券商：国投证券
哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以现场方式发出
5.会议主持人：董事王坤

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

第二届董事会成员已通过公司 2023 年年度股东大会审议通过，根据《中华
人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司章程》的规定，选举王坤先生担任公司第二届董事会董事长，选举孟祥丽女士担任公司第二届董事会副董事长。董事长、副董事长的任期与本届董事会任期一致。王坤、孟祥丽不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会成员的议案》
1.议案内容：

第二届董事会成员已通过公司 2023 年年度股东大会审议通过，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司章程》的规定，拟选举第二届董事会各专门委员会成员及召集人，如下表所示：

委员会名称 成员 召集人

审计委员会 韩东平、栗胜男、孟祥丽 韩东平

薪酬与考核委员会 韩东平、王雪刚、王茁 韩东平

提名委员会 邢晓冬、王坤、王茁 邢晓冬

战略委员会 王坤、王雪刚、付春艳 王坤

董事会各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司章程》的规定，经哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王坤先生提名，董事会提名委员会进行任职资格审查，拟聘任付春艳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。付春艳不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗胜男、王茁、邢晓冬、韩东平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司章程》的规定，经哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王坤先生提名，董事会提名委员会进行任职资格审查，拟聘任王雪刚先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。王雪刚不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗胜男、王茁、邢晓冬、韩东平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

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